企业老赖导演转移资产把戏——诸暨网-凯发一触即发

    记者 王益均 通讯员 詹颖杰

    日前，原诸暨百诺化纤有限公司和天香斋食品有限公司法人黄某因涉嫌集资诈骗、骗取贷款等被依法提起公诉。

    2012年12月24日，十几名债主联名报案，告发黄某欠下2000多万元的债款不还。“涉嫌非法吸收公众存款”，这是接案民警的第一反应，然而在侦查中，警方又收到了对黄某骗取贷款的控告。

    警方立案侦查后，通过收集法院、银行、工商等多方信息发现，黄某的个人账户、名下公司资产、房产已一无所有，但在2011年8月份以后，其相关账户出现多笔大额取现资金。在查看法院案卷中，警方发现，2012年7月5日，杨某向诸暨法院提起诉讼，要求黄某及诸暨天香斋食品有限公司、浙江百诺化纤有限公司归还本息共计862.5万元，并提供了包括470万元银行转账凭证在内的证据，而杨某本是黄某公司财务。

    警方最终发现，借款凭证系伪造，实际上是一笔120万元资金，2011年11月22日在三个账户中转了三次。

    2013年7月30日，警方在萧山找到了杨某。经审查，杨某交代了帮助伪造证据的事实和经过。

    原来，2010年4月至2011年11月期间，黄某以公司资金周转、还贷、购买土地等理由向社会不特定人员非法吸收资金，然后将借入的资金高利出借给张玉玲等人，从中获得利差。在张玉玲集资诈骗案发前后，黄某继续非法吸收公众存款，并转移百诺公司及个人财产，非法占有集资款，还通过提供虚假材料向某银行骗取贷款300万元。

    2011年11月，黄某知道无法归还某银行的抵押贷款，其名下公司的房产将被依法拍卖。为能占有剩余的执行款项，黄某让其弟黄小某找杨某虚构债务、提起诉讼，以此获得执行款。为了不让债权人分配到权益，黄某甚至撤回了2011年11月29日向绍兴中级人民法院提起的涉及1500万元的借款诉讼。

    早在2011年2月，黄某以父母为股东，成立以父亲为法定代表人的诸暨亿诺化纤有限公司，之后将原先购入的11亩土地与公司捆绑，并转让他人。2012年3月28日，又以同样的方式成立了千诺化纤有限公司。在黄某的百诺公司不再经营后，将公司设备、原材料、应收款全部转入千诺公司。

    “打假官司、转移资产，目的就是恶意逃债，非法占有集资款。”办案民警告诉记者，以黄某的资产，完全能够偿还2000多万元债务，但他却想尽一切办法逃避。从2010年底开始一直躲藏在外，直至2013年5月在大唐被警方抓获。刑拘期间，黄某还让取保候审的同室带出条子以图为转移财产串供，被警方截获。

    2014年1月17日，市人民法院作出判决，黄小某以妨害作证罪判处有期徒刑十个月，杨某以帮助伪造证据罪判处有期徒刑八个月。

    “这么多动作，一个最终目的就是不让债权人主张债权，而这些并非非法吸收公众存款这么简单，而是涉嫌集资诈骗。”市公安局有关负责人说，对影响社会金融秩序的人，必须坚决予以打击。